中国出版传媒股份有限公司关于董事、副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理张纪臣先生的辞职信。张纪臣先生因年龄原因辞去公司董事、副总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张纪臣先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后，张纪臣先生不再担任公司任何职务。
张纪臣先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。公司将按照相关规定尽快补选董事。
张纪臣先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对张纪臣先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年11月26日