申科滑动轴承股份有限公司?关于董事长、部分高管辞职的公告
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长何建南先生、总经理黄宝法先生、董事会秘书兼副总经理陈兰燕女士递交的辞职报告。具体情况如下：
一、公司董事长离任情况
何建南先生因个人原因决定辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，其原定的任职期间为自2024年
月
日起至2027年
月
日止。何建南先生同时申请辞去在浙江申科滑动轴承科技有限公司、浙江申科智控科技有限公司、浙江华宸机械有限公司、浙江申科信息技术有限公司、浙江申科特种装备有限公司担任的执行董事、经理职务。辞去上述职务后何建南先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，何建南先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，何建南先生的辞职报告于送达董事会时生效。何建南先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，何建南先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并将按照公司相关制度规定完成离任交接工作。
二、高级管理人员离任情况黄宝法先生因个人原因决定辞去公司总经理职务，辞去上述职务后黄宝法先生将不在公司及控股子公司担任其他职务。陈兰燕女士因个人原因决定辞去公司董事会秘书兼副总经理的职务，辞去上述职务后陈兰燕女士将不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告日，黄宝法先生持有公司股份数为198750.00股，其承诺在任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；在离职后6个月内，不转让持有的公司股份。陈兰燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
黄宝法先生、陈兰燕女士原定的任职期间为自2024年6月18日起至2027年6月16日止。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，自辞职报告送达董事会之日起生效。
三、后续安排
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理何铁财代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任董事会秘书、补选公司董事或进行换届选举新一届董事会成员。
何铁财先生的联系方式：
联系电话：0575-89005608
传真号码：0575-89005609
邮箱地址：zhengquan@shenke.com
通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道建工东路1号
公司董事会对何建南先生、黄宝法先生、陈兰燕女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
?申科滑动轴承股份有限公司??董事会
??二〇二五年十一月十四日